Cụ thể hơn, vào tháng 6/2016, một công ty tại TP.HCM đã ký hợp đồng mua bán hạt nhựa với một đối tác tại Singapore. Hai nước là đối tác cố định và đã thực hiện thanh toán nhiều lần qua các ngân hàng ở Singapore.
Tháng 6, công ty Việt Nam nhận được email từ đối tác Singapore thông báo lý do công ty bị kiểm toán, do đó yêu cầu đơn vị thanh toán qua tài khoản ngân hàng tại Cộng hòa Séc (kèm theo giấy tờ ủy quyền) Tên tài khoản của ngân hàng cũng là tên của công ty đối tác. Hai ngày sau, công ty Việt Nam chuyển tiền. Tuy nhiên, một tuần sau, công ty liên lạc với đối tác của họ ở Singapore và họ nói rằng không có yêu cầu đó và không có ngân hàng nào ở Cộng hòa Séc. Sau khi một công ty Việt Nam chuyển tiền, tên trộm lập tức đến ngân hàng để rút gần hết số tiền.
Bộ cũng cho biết đã liên hệ với thương vụ từ Việt Nam sang Cộng hòa Séc để thông báo cho công ty. Có lần, công ty được khuyên nên liên hệ với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, Vechita cho biết đây cũng là khóa học bảo mật thông tin cho các công ty Việt Nam khác khi làm việc với các đối tác nước ngoài. Trước đó, cơ quan quản lý đã thông báo cho công ty về những trường hợp tương tự.
Ngọc Tuyền